Unsere AML- und Verifizierungsrichtlinie

Geldwäschereiprävention und Identitätsprüfung sind bei uns keine Formalität, sondern die Grundlage eines sicheren Spielbetriebs. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und welche Rechte und Pflichten daraus für Sie entstehen.

Unser Bekenntnis zur AML

Wir betreiben Cazeus Casino unter der Lizenz ALSI-202407151-FI7 der Anjouan Gaming Authority (Komoren) und unterliegen damit deren Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Unser Compliance-Team setzt diese Vorgaben in internen Richtlinien um, die von allen Mitarbeitenden befolgt werden.

Ziel unserer AML-Richtlinie ist es, dass auf unserer Plattform keine illegalen Gelder gewaschen, verborgen oder transferiert werden. Dazu kombinieren wir die Identitätsprüfung (KYC), die laufende Überwachung von Zahlungen und die Meldung auffälliger Transaktionen an die zuständigen Behörden. Von Ihnen erwarten wir echte Angaben und die Mitwirkung bei der Verifizierung.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Wir verifizieren Ihre Identität spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung, da die Verifizierung von Ausweis, Adressnachweis und Zahlungsmethode vor der ersten Auszahlung erforderlich ist. Darüber hinaus können wir Sie bei bestimmten Schwellenwerten, bei ungewöhnlichem Spielverhalten oder bei Hinweisen auf eine dritte Person jederzeit erneut um Dokumente bitten.

Bereits bei der Registrierung bestätigen Sie Ihre Volljährigkeit und die Richtigkeit Ihrer Angaben. Eine vollständige Dokumentenprüfung verlangen wir vor der ersten Auszahlung, bei hohem Einzahlungsvolumen oder wenn gesetzliche Meldepflichten greifen.

• Gültiger amtlicher Ausweis (Pass, Personalausweis oder Identitätskarte)
• Adressnachweis, z. B. aktuelle Versorgerrechnung oder amtlicher Bescheid (nicht älter als 3 Monate)
• Nachweis zum Zahlungsmittel, z. B. Foto der Kreditkarte (nur letzte 4 Ziffern sichtbar) oder Kontoauszug des E-Wallets
• Gegebenenfalls Nachweis der Geldmittel (Source of Funds)

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Die Prüfung läuft direkt in Ihrem Konto ab und dauert in der Regel bis zu 3 Werktage. So gehen Sie vor:

• 1. Öffnen Sie in Ihrem Profil den Bereich Verifizierung.
• 2. Laden Sie die geforderten Dokumente als Foto oder PDF hoch (lesbar, vollständig, unbearbeitet).
• 3. Unser Compliance-Team prüft die Unterlagen und gleicht sie mit Ihren Kontodaten ab.
• 4. Bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail oder Live-Chat mit einer konkreten Rückfrage.
• 5. Sie erhalten das Ergebnis in Ihrem Konto; bei erfolgreicher Prüfung werden Auszahlungen freigegeben.

Datenschutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen und ausschließlich für Identitäts- und AML-Zwecke verwendet. Zugriff haben nur autorisierte Mitarbeitende der Compliance- und Zahlungsabteilung, niemals Dritte ohne gesetzliche Grundlage.

Warum wir nach der Herkunft fragen

Bei hohen Einzahlungen, auffälligem Ein- und Auszahlungsverhalten oder wenn Ihre Einsätze nicht zu Ihren angegebenen Verhältnissen passen, können wir einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Gelder (Source of Funds) verlangen. Typische Belege sind Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge oder Nachweise aus dem Verkauf von Vermögenswerten.

Diese Frage ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht aus unserer Lizenz. Solange die Prüfung läuft, können einzelne Transaktionen zurückgestellt werden. Sobald Ihre Angaben plausibel sind, heben wir die Massnahmen sofort auf.

Wie wir Zahlungen überwachen

Einzahlungen und Auszahlungen

Wir überwachen Ein- und Auszahlungen laufend auf Auffälligkeiten wie Strukturierung (mehrere kleine Beträge zur Umgehung von Schwellen), widersprüchliche Muster oder Zahlungen über fremde Konten. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel, mit dem die Einzahlung getätigt wurde (Same-Methode-Regel).

Mindesteinzahlung ist 20 CHF, Mindestauszahlung 30 CHF. Pro Tag zahlen wir bis 5'000 CHF aus, pro Woche bis 10'000 CHF. E-Wallets und Kryptowährungen bearbeiten wir innerhalb von 24 Stunden, Karten und Banküberweisungen dauern 1 bis 3 Werktage. Gebühren erheben wir keine.

Was passiert ohne Dokumente

Verweigern Sie die Verifizierung, liefern Sie gefälschte oder unvollständige Unterlagen oder widersprechen Ihre Angaben den Registrierungsdaten, setzen wir gezielte Massnahmen ein. Auszahlungen bleiben gesperrt, und in gravierenden Fällen frieren wir das Konto ein oder beenden die Geschäftsbeziehung.

Folgende Konsequenzen sind möglich:

• Auszahlungsgesuch wird zurückgestellt, bis die Dokumente vollständig vorliegen
• Einlagen können auf ein verifiziertes, Ihnen gehörendes Zahlungsmittel beschränkt werden
• Bei Betrugsverdacht sperren wir das Konto und melden den Vorfall an die Lizenzbehörde
• Illegale Guthaben werden gemäss den Regeln der Anjouan Gaming Authority behandelt

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten bewahren wir gemäss den Vorgaben unserer Lizenz mind. 5 Jahre ab dem Ende der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber den Behörden und dem Schutz Ihrer eigenen Rechtsansprüche. Nach Ablauf werden die Daten unwiderruflich gelöscht.

Fragen zur Verifizierung beantwortet unser Support rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected]. Lieber einmal mehr gefragt als ein blockiertes Guthaben.

Häufige Fragen

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Bei der Registrierung bestätigen Sie nur Ihre Angaben und Ihr Alter. Die vollständige Dokumentenprüfung mit Ausweis, Adressnachweis und Zahlungsmittelnachweis verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung.

Wie lange dauert die Verifizierung bei Cazeus Casino?

In der Regel bis zu 3 Werktage. Vollständige und gut lesbare Dokumente beschleunigen die Prüfung deutlich.

Warum kann ich nur auf dasselbe Zahlungsmittel auszahlen?

Die Same-Methode-Regel verhindert, dass Guthaben auf fremde Konten fliessen. Ausgezahlt wird deshalb grundsätzlich über denselben Weg, über den die Einzahlung erfolgt ist.

Was geschieht, wenn ich keinen Source-of-Funds-Nachweis liefere?

Solange der Nachweis fehlt, können wir Auszahlungen zurückstellen. Nach abschlägiger Prüfung drohen eine Kontosperre und eine Meldung an die Lizenzbehörde.